2009年證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)營銷講義：第七章（5）
來源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時間：2009-11-21
第七章第五節(jié)《中華人民共和國反洗錢法》
一、《反洗錢法》的主要內(nèi)容
（一）總則
（二）反洗錢監(jiān)督管理
（三）金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
（四）反洗錢調(diào)查
（五）反洗錢國際合作
（六）法律責(zé)任
（七）附則
二、《反洗錢法》重點條款
（一）反洗錢的定義
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
（二）反洗錢的義務(wù)
（三）提交反洗錢報告受法律保護
（四）舉報的權(quán)利
（五）海關(guān)的通報義務(wù)
（六）金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度
（七）反洗錢培訓(xùn)和宣傳
（八）相關(guān)法律責(zé)任
【糾錯】
期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)權(quán)威名師團隊 助你通關(guān)！ 咨詢:010-51294794
